Выявляем операции, подлежащие контролю. Составляем внутреннее сообщение.

Для аудитории: Руководители компаний, Специальные должностные лица ювелирных компаний, Руководители ювелирных компаний

Продолжительность: 2 академических часа

Место проведения: Онлайн-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия:

3000 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 14 марта 2024г.
С 09:00 до 11:00 часов (! - время московское)

Запросить запись

О семинаре

Вебинар важен для: руководителей организаций, финансовых и юридических служб, а также специальных должностных лиц организаций под надзором Росфинмониторинга, Федеральной пробирной палаты, Роскомнадзора.

О вебинаре: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и операций и/или деятельности клиентов с признаками подозрительности в целях ПОД/ФТ (далее – операции, подлежащие контролю) на сегодняшний день является одним из важнейших факторов исполнения требований Федерального закона N 115-ФЗ. При этом, кроме своевременного выявления, большое значение имеет их документальное фиксирование, а именно составление внутреннего сообщения по каждой такой операции и/или деятельности.

Сложности в выявлении выше указанных операций и составлении соответствующего внутреннего сообщения возникают у многих ответственных лиц, зачастую внутренние сообщения вообще отсутствуют в организации.

Учитывая важность данной темы, а также исключения возможных ошибок, наш Учебный центр подготовил вебинар-практикум, в ходе которого подробно разберем некоторые особенности выявления операций, подлежащих контролю, и составления внутренних сообщений.

В программе семинара

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю.
Выявление операций, имеющих признаки необычных сделок.
Составление внутреннего сообщения – заполнение полей. Мотивированное суждение специального должностного лица и /или руководителя организации.
Процедуры проверки информации для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом ОД/ФТ.