Выявляем подозрительные операции. Составляем внутреннее сообщение

Для аудитории: Адвокаты, Нотариусы, Лица, оказывающие бухгалтерские и аудиторские услуги, Лица, оказывающие юридические услуги

Продолжительность: 2 академических часа

Место проведения: Онлайн-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия:

3000 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 11 апреля 2024г.
С 09:00 до 11:00 часов (! - время московское)

Запросить запись

О семинаре

Вебинар важен для: адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги.

О вебинаре: Выявление операций и/или деятельности клиентов с признаками подозрительности в целях ОД/ФТ на сегодняшний день является одним из важнейших факторов исполнения требований Федерального закона N 115-ФЗ. При этом кроме своевременного выявления, большое значение имеет их документальное фиксирование, а именно - составление внутреннего сообщения по каждой такой операции и/или деятельности.

Сложности в выявлении выше указанных операций и составлении соответствующего внутреннего сообщения возникают у многих ответственных лиц, зачастую внутренние сообщения вообще отсутствуют в организации (у лица).

Учитывая важность данной темы, а также для исключения возможных ошибок, наш Учебный центр подготовил вебинар-практикум, в ходе которого подробно разберем особенности выявления подозрительных операций и составления внутренних сообщений.

В программе семинара

Выявление операций, имеющих признаки необычных сделок.
Составление внутреннего сообщения - заполнение полей. Мотивированное суждение специального должностного лица и /или руководителя организации (лица).
Процедуры проверки информации для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом ОД/ФТ.