Правила внутреннего контроля от А до Я для адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги

Для аудитории: Нотариусы, Адвокаты

Место проведения: Онлайн

Стоимость участия:

2500 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 18 августа 2022г.
С 09:00 часов (! - время московское)

Запросить запись

О семинаре

Вебинар важен для: для адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги.

О вебинаре: Для обеспечения непрерывной работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ субъекты ст. 7.1. 115-ФЗ обязаны поддерживать в актуальном состоянии Правила внутреннего контроля, которые регламентируют организационные основы работы по данному направлению.

На вебинаре подробно разберем:

формулировки, предложенные Росфинмониторингом в целях исполнения 115-ФЗ по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
в каких случаях и почему можно исключать некоторые положения из обязательных программ, а что нельзя исключать из правил внутреннего контроля.

Правила внутреннего контроля для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, являются базовым документом, который регламентирует организационные основы работы, направленной на ПОД/ФТ/ФРОМУ при реализации своих обязанностей, установленных ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Актуальную редакцию Правил внутреннего контроля под осуществляемый вид деятельности можно приобрести в Учебном центре.

В программе семинара

1. Порядок подготовки Правил внутреннего контроля (Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N1188):

общие положения Правил внутреннего контроля;
обязательные программы осуществления внутреннего контроля: порядки, обязанности, круг ответственных лиц;
нормативные сроки для подготовки Правил внутреннего контроля.

2. Критерии выявления необычных сделок и порядок передачи сведений в Росфинмониторинг.