Организация внутреннего контроля субъектами ст. 7.1 ФЗ N 115-ФЗ

Для аудитории: Адвокаты, Нотариусы, Лица, оказывающие бухгалтерские и аудиторские услуги, Лица, оказывающие юридические услуги
Продолжительность: 2 академических часа
Место проведения: Онлайн-трансляция - в любой город РФ
Стоимость участия:

2500 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 11 июля 2024г.
С 09:00 до 11:00 часов (! - время московское)
Запросить запись

О семинаре

Вебинар важен для: адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги.

О вебинаре: Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» распространяется на адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а так же аудиторские организации, индивидуальные аудиторы (ст.7.1). Достаточно иметь соответствующий ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, или вести соответствующую деятельность.

Предлагаем подробнее разобраться, что и как нужно сделать, чтобы соблюдать закон. На вебинаре пошагово разберем основные требования законодательства в области ПОД/ФТ, предъявляемые к субъектам ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ:

  • что включается в базовые понятия организация и осуществления внутреннего контроля,
  • какие требования законодательства устанавливаются к Правилам внутреннего контроля,
  • какие квалификационные требования предъявляются к СДЛ,
  • как правильно структурировать и организовать данный процесс в ваших организациях.

В программе семинара

  1. Основные обязанности субъектов ст.7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
  2. Требования к Правилам внутреннего контроля: содержание и структура программ.
  3. Квалификационные требования к СДЛ: внутренние документы.
  4. Признаки необычных сделок и их фиксирование. Оформление Внутреннего сообщения.
  5. Анализ и принятие решений о подозрительности / не подозрительности операции.
  6. Направление сведений в Росфинмониторинг.

КОНТАКТЫ:

(343) 379-01-74, 379-01-73 (вн. 302) - Фастовец Татьяна Владимировна

ftv@proftest.ru

Лекторы

Подсекаева Елена Викторовна - эксперт по организации ПОД/ФТ/ФРОМУ в деятельности финансовых компаний (с 2002 года)

Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: