Организация внутреннего контроля субъектами ст. 7.1 ФЗ N 115-ФЗ

Для аудитории: Адвокаты, Нотариусы, Лица, оказывающие бухгалтерские и аудиторские услуги, Лица, оказывающие юридические услуги

Продолжительность: 2 академических часа

Место проведения: Онлайн-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия:

2500 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 11 июля 2024г.
С 09:00 до 11:00 часов (! - время московское)

Запросить запись

О семинаре

Вебинар важен для: адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги.

О вебинаре: Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» распространяется на адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а так же аудиторские организации, индивидуальные аудиторы (ст.7.1). Достаточно иметь соответствующий ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, или вести соответствующую деятельность.

Предлагаем подробнее разобраться, что и как нужно сделать, чтобы соблюдать закон. На вебинаре пошагово разберем основные требования законодательства в области ПОД/ФТ, предъявляемые к субъектам ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ:

что включается в базовые понятия организация и осуществления внутреннего контроля,
какие требования законодательства устанавливаются к Правилам внутреннего контроля,
какие квалификационные требования предъявляются к СДЛ,
как правильно структурировать и организовать данный процесс в ваших организациях.

В программе семинара

Основные обязанности субъектов ст.7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Требования к Правилам внутреннего контроля: содержание и структура программ.
Квалификационные требования к СДЛ: внутренние документы.
Признаки необычных сделок и их фиксирование. Оформление Внутреннего сообщения.
Анализ и принятие решений о подозрительности / не подозрительности операции.
Направление сведений в Росфинмониторинг.