Целевой инструктаж и повышение уровня знаний: для адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги

Для аудитории: Адвокаты, Нотариусы, Аудиторы

Продолжительность: 2 академических часа

Место проведения: Онлайн-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия:

Целевой инструктаж - 2300 руб., Повышение уровня знаний - 2000 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 13 сентября 2022г.
С 09:00 до 11:00 часов (! - время московское)

Запросить запись

О семинаре

Федеральный закон N 115-ФЗ, посвященный направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ, снова расширяет границы своего влияния и в настоящее время становится все больше процедур внутреннего контроля, попадающих под его требования. Как следствие, субъекты указанного закона сталкиваются с определенными трудностями, продиктованными строгими порядками нормативных документов.

Вебинар важен для адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги.

В программе семинара

Международные стандарты ПОД/ФТ.
Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
Права и обязанности нотариусов и адвокатов.
Порядок подготовки Правил внутреннего контроля - анализ Постановления Правительства РФ от 14.07.2021 N1188:
- общие положения Правил внутреннего контроля;
- обязательные программы осуществления внутреннего контроля: порядки, обязанности, круг ответственных лиц;
- нормативные сроки для подготовки Правил внутреннего контроля.
Критерии выявления операций, подлежащих контролю
Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.