Целевой инструктаж и повышение уровня знаний: для адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги
Целевой инструктаж - 2300 руб., Повышение уровня знаний - 2000 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ).
с 09 до 11:00 часов по московскому времени
О семинаре
Федеральный закон N 115-ФЗ, посвященный направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ, снова расширяет границы своего влияния и в настоящее время становится все больше процедур внутреннего контроля, попадающих под его требования. Как следствие, субъекты указанного закона сталкиваются с определенными трудностями, продиктованными строгими порядками нормативных документов.
Вебинар важен для адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги.
В программе семинара
- Международные стандарты ПОД/ФТ.
- Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
- Права и обязанности нотариусов и адвокатов.
- Порядок подготовки Правил внутреннего контроля - анализ Постановления Правительства РФ от 14.07.2021 N1188:
- общие положения Правил внутреннего контроля;
- обязательные программы осуществления внутреннего контроля: порядки, обязанности, круг ответственных лиц;
- нормативные сроки для подготовки Правил внутреннего контроля.
- Критерии выявления операций, подлежащих контролю
- Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
Результат
Лекторы
Подсекаева Елена Викторовна - эксперт по организации ПОД/ФТ/ФРОМУ в деятельности финансовых компаний (с 2002 года)
Юрченко Татьяна Владимировна - эксперт по организации ПОД/ФТ/ФРОМУ в деятельности финансовых компаний