Целевой инструктаж в области ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов

Для аудитории: Адвокаты, Нотариусы, Аудиторы

Место проведения: Онлайн-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия:

3500 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 17 октября 2023г.
Начало в 09:00 часов (! - время московское)

Запросить запись

О семинаре

Вебинар важен для: руководители организаций, индивидуальные аудиторы; специальные должностные лица; сотрудники, взаимодействующие непосредственно с клиентами.

О вебинаре: Согласно Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, входят в число субъектов национальной антиотмывочной системы и обязаны пройти обязательное обучение и организовывать внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Цель обучения: получение слушателями знаний, необходимых для соблюдения законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В программе семинара

Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Надзорная деятельность.
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
Критерии выявления операций подлежащих контролю.
Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Ответы на вопросы.
Аттестация в форме дистанционного тестирования по вопросам, предусмотренным тематическим планом программы (одна попытка).