Обязательный контроль. Необычные (подозрительные) операции. Документальное оформление. (Семинар-практикум) Повышение уровня знаний.

Для аудитории: Руководители, Специальные должностные лица, Риэлторы

Место проведения: Онлайн; очно

Стоимость участия:

2500 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 13 сентября 2022г.
С 09:00 часов (! - время московское)

Запросить запись

О семинаре

Вебинар важен для: руководителей организаций, финансовых и юридических служб, индивидуальных предпринимателей, а также специальных должностных лиц организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

О вебинаре: С 14.07.2022 к организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (далее Риэлторы), вернулась обязанность выявлять и направлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащие обязательному контролю.

При этом, наиболее значимой является операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом в сумме равной или превышающей 5 миллионов рублей либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 миллионам рублей, или превышающей ее.

На вебинаре рассмотрим весь список операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, для Риэлторов, а также обсудим вопросы выявления, фиксирования данных операций и направления сведений в уполномоченный орган.

Дополнительно рассмотрим новые формулировки и обязанности для Риэлторов по Приказу Росфинмониторинга от 08 февраля 2022 N 18.

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - преподаватель НОЦ "Профтест" с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ более 20 лет.

В программе семинара

1. Обязательный контроль

Критерии операций, подлежащих обязательному контролю, для Риэлторов
В каких случаях требуется направлять сведения в Росфинмониторинг?

2. Необычные сделки - выявление операций.

Действия сотрудников при выявлении в деятельности клиента признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки).
Внутреннее сообщение - заполнение полей. Мотивированное суждение специального должностного лица. Документы являющиеся - основанием фиксирования информации.

3. Формирование формализованных электронных сообщений (ФЭС) с учетом Приказа Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18. Сроки направления сообщений.