Индикаторы риска (внеплановые проверки ФПП)
О программе
Вебинар важен для: специалистов и руководителей ювелирной отрасли по направлениям - ювелирные производства; розничные ювелирные магазины; ломбарды; скупка; обработка (переработка), и иным сферам оборота ДМ и ДК.
О вебинаре: Минфин России вносит изменения в правовые акты в целях совершенствования контрольной (надзорной) деятельности в сфере ДМ и ДК с учетом применения индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении Федеральной пробирной палатой федерального государственного пробирного надзора.
Именно по этой причине в ноябре федеральная пробирная палата опубликовала списки организаций ювелирной отрасли на проверку с признаками повышенного уровня риска исполнения требований 115-фз. При этом индикатор исполнения требований 115-ФЗ в личных кабинетах Росфинмониторинга имеет низкий уровень риска. Причины появления в списках повергли в шок. Не надо этого бояться, а надо проверить, отражение операций в ГИИС ДМДК. Особенно это касается тех, кто доверился проведению автоматизированным программам. К сожалению, есть в системе расхождения и это связано с обновлениями самой ГИИС ДМДК.
На вебинаре рассмотрим операции, которые являются высоко-рискованными с точки зрения надзорного органа. Как найти, исправить и не допускать ошибки при отражении в ГИИС ДМДК. Обсудим, что нужно успеть сделать в 2023 году.
Вебинар важен для: специалистов и руководителей ювелирной отрасли по направлениям - ювелирные производства; розничные ювелирные магазины; ломбарды; скупка; обработка (переработка), и иным сферам оборота ДМ и ДК.
План программы
- Какие операции, совершаемые организациями, приводят к повышению индикатора риска и служат основанием для внеплановой проверки со стороны надзорного органа.
- Чек-лист - что регламентировано сейчас к проверке.
- Глубина проверки - за какой период планируют проверять организации при внеплановых проверках.
- Документы, подтверждающие факт проведения инвентаризации ДМДК (формы/требования к их оформлению).
- Подготовка ювелирных изделий для отправки на физическую маркировку в ФПП.
- Основные ошибки при работе в ГИИС ДМДК.
- Выявление и устранение ошибок.
- Ответы на вопросы слушателей.
