Заполняем анкеты физических и юридических лиц при проведении идентификации

О программе

Вебинар важен для: специальных должностных лиц и сотрудников, взаимодействующих непосредственно с клиентами в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, под надзором Росфинмониторинга, Федеральной пробирной палаты, Роскомнадзора, субъектов ст.7.1 ФЗ N 115-ФЗ.

О вебинаре: Несмотря на строгие требования законодательства РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, предъявляемые к проведению идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, до сих пор у субъектов ФЗ N115-ФЗ возникают трудности в заполнении анкет физических и юридических лиц в полном объеме.

Процедура идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца является одной из основных обязанностей, неисполнение которой влечет серьезные последствия.

Согласно требованиям ФЗ от 07.08.2001 N115-ФЗ пп.2.2 ст.7 в случае не проведения или не установления информации необходимой для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны отказать клиенту в приеме на обслуживание.

Приглашаем на вебинар-практикум, в рамках которого:

• напомним требования законодательства РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ к проведению идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;
• рассмотрим пошаговое заполнение анкеты физических и юридических лиц.

Цель вебинара: отработка навыков заполнения анкет физических и юридических лиц.

План программы

1. Правила проведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в рамках Приказа Росфинмониторинга от 20.05.2022 г. N100.

2. Сведения, подлежащие установлению при идентификации.

3. Сведения, включаемые в Анкету клиента.

4. Заполнение Анкеты:

• физического лица;
• юридического лица
• индивидуального предпринимателя.

5. Сроки обновления сведений.

6. Меры ответственности.