Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, имеющих признаки необычных сделок.Составляем внутреннее сообщение (вебинар – практикум).

Для аудитории: Руководители компаний, руководители финансовых и юридических служб, Специальные должностные лица

Ближайшая дата: 14 апреля с 09.00 до 11. 00 мск.

О программе

Для организаций под надзором Росфинмониторинга, Федеральной пробирной палаты, Роскомнадзора

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и операций и/или деятельности клиентов с признаками подозрительности целях ОД/ФТ на сегодняшний день является одним из важнейших факторов исполнения требований Федерального закона N 115-ФЗ. При этом, кроме своевременного выявления, большое значение имеет документальное фиксирование по каждой такой операции и/или деятельности.

В Постановлении Правительства РФ от 02.08.2025 N 1157 отсутствует требование по формированию внутреннего сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Вместе с тем, действующим законодательством РФ по ПОД/ФТ требование о документальном фиксировании указанных операций НЕ отменено.

Учитывая важность данной темы, а также исключения возможных ошибок, наш Учебный центр подготовил вебинар, в ходе которого подробно разберем некоторые особенности выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, имеющих признаки необычных сделок, а также документального фиксирования полученных сведений, в том числе составления внутренних сообщений.

План программы

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю.
Выявление операций, имеющих признаки необычных сделок.
Документальное фиксирование операций, подлежащих обязательному контролю.
Составление внутреннего сообщения - заполнение полей. Мотивированное суждение специального должностного лица и /или руководителя организации.
Процедуры проверки информации для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом ОД/ФТ.