Специальное Должностное Лицо: требования, функции, ответственность

Для аудитории: Руководители компаний, Операторы платежей, Операторы связи, Организаторы лотерей, Риэлторы, Специалисты лизинговых компаний, Специалисты ювелирной отрасли, Специалисты факторинговых компаний, Специальные должностные лица ювелирных компаний, Специалисты Почты России, Адвокаты, Букмекеры, Нотариусы

Ближайшая дата: 13 августа С 09:00 до 11:00 часов (! - время московское)

Оставить заявку

О программе

Вебинар важен для: руководителей организаций, финансовых и юридических служб – субъектов ФЗ №115-ФЗ (кроме НФО), специальных должностных лиц.

О вебинаре: Базовым условием исполнения законодательства РФ в области ПОД/ФТ для субъектов ФЗ №115-ФЗ, является назначение СДЛ.

СДЛ – это именно тот сотрудник, который ответственен за реализацию требований ФЗ №115-ФЗ в организации и компетентность которого должна быть безупречной, так как на него возложена колоссальная ответственность и функционал. СДЛ является связующим звеном при передаче сведений между Вашей организацией и Росфинмониторингом.

Кроме того, принимая во внимание, что внутренний контроль в организации является непрерывным процессом, и его надлежащее осуществление должно быть обеспечено в течение всего времени функционирования субъекта ФЗ №115-ФЗ, то в период временной нетрудоспособности или отпуска СДЛ Ваша организация обязана назначить другого своего сотрудника исполняющим обязанности СДЛ.

В рамках настоящего вебинара мы рассмотрим значимые аспекты организации работы СДЛ.

Целью вебинара является организация внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, согласно требованиям законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

План программы

Квалификационные требования, предъявляемые к СДЛ в соответствии с законодательством РФ.
Назначение и замещение СДЛ: внутренние распорядительные документы.
Квалификационные требования к лицам, замещающим СДЛ.
Функциональные обязанности СДЛ.
Права и ответственность СДЛ за нарушение организации внутреннего контроля в организации.