Подводим итоги 2025 года по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (семинар-практикум)

Ближайшая дата: -

Другие даты:

09.12.2025

Завершен

О программе

Наступает время подводить итоги работы за текущий год, в том числе и в сфере деятельности по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также внести соответствующие корректировки в работе при необходимости.

В рамках настоящего вебинара мы рассмотрим наиболее значимые аспекты деятельности Специальных должностных лиц (далее –СДЛ) в 2025 году, а именно проверим своевременность и полноту внесения изменений в ПВК, наличие основных отчетов, правильность заполнения внутренних документов, а также корректность передачи сведений через личный кабинет Росфинмониторинга.

План программы

1. Обзор основных изменений в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в 2025 году.

2. Анализ редакций Правил внутреннего контроля в 2025 году:

количество редакций ПВК и основания для внесения изменений.

3. Обучение персонала – обзор всех вступивших в силу законодательных и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ:

полнота внесения записей в Журнал учета обучения сотрудников (проверка законодательных и нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, по которым необходимо провести обучение в 2025 году.)

4. Практикум по заполнению Отчетов:

отчет не реже одного раза в 3 месяца – «Сведения о результатах проверки клиентов» - часто встречающиеся ошибки, сроки предоставления, оформление внутренних документов;
Отчет по рискам,
Отчет проверки системы внутреннего контроля (полугодовой)

5. Ответы на вопросы

В стоимость вебинара включен раздаточный материал (при наличии оплаты до 09.12.2025, раздаточный материал будет направлен участникам накануне вебинара):