Подводим итоги 2024 года по ПОД/ФТ/ФРОМУ (семинар-практикум)

Для аудитории: Руководители компаний, Специальные должностные лица НФО

Ближайшая дата: 12 декабря С 09:00 до 11:00 часов (! - время московское)

О программе

Вебинар важен для: руководителей организаций, юридических служб, СДЛ.

О вебинаре: Наступает время подводить итоги работы за текущий год, в том числе и в сфере деятельности по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также внести соответствующие корректировки в работе при необходимости.

В рамках настоящего вебинара мы рассмотрим наиболее значимые аспекты деятельности Специальных должностных лиц (далее – СДЛ) в 2024 году, а именно проверим своевременность и полноту внесения изменений в ПВК, наличие основных отчетов, правильность заполнения внутренних документов, а также корректность передачи сведений через личный кабинет Росфинмониторинга.

План программы

1. Обзор основных изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2024 году.

2. Анализ редакций Правил внутреннего контроля в 2024 году:

количество ПВК и основания для внесения изменений.

3. Обучение персонала – обзор всех вступивших в силу законодательных и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:

полнота внесения записей в Журнал обучения сотрудников (проверка законодательных и нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, по которым необходимо провести обучение в 2024 году.)

4. Практикум по заполнению Отчетов:

отчет не реже одного раза в 3 месяца – «Сведения о результатах проверки клиентов» - часто встречающиеся ошибки, сроки предоставления, оформление внутренних документов;
Отчет по рискам,
Отчет проверки системы внутреннего контроля (полугодовой)

5. Ответы на вопросы

Стоимость участия: 6000 руб., без НДС (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ).

Для клиентов, находящихся на годовом сопровождении, стоимость участия составляет 2000 руб.

В стоимость вебинара включен раздаточный материал (при наличии оплаты до 14.12.24, раздаточный материал будет направлен участникам накануне вебинара):