Отчет по рискам ОД/ФТ за 2025 г.
О программе
Начиная с 2020 года Росфинмониторинг в Информационном письме от 01.03.2019 N 59 рекомендовал всем субъектам ст. 5 и ст.7.1 ФЗ N 115-ФЗ (за исключением организаций под надзором Банка России) предоставлять отчет по рискам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (ОД/ФТ) на ежегодной основе. Отчет надзорному органу необходим для получения информации напрямую от субъектов первичного финансового мониторинга о рисках присущих тому или иному бизнесу с целью подготовки секторальной и национальной оценок рисков ОД/ФТ.
Показатель предоставления отчета о рисках включен в интегральный показатель риск-оценки законопослушности исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ в личных кабинетах указанных организаций. На вебинаре разберем, как составлять такой отчет.
План программы
1. Документы:
- Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 59,
- Национальная и секторальная оценки рисков ОД/ФТ.
2. Присвоение и пересмотр уровня риска:
- классификация рисков ОД/ФТ, факторы и методика выявления,
- проверка анкет клиентов и присвоенных уровней риска.
3. Составление отчета по рискам:
- содержание и структура отчета.
4. Направление отчета по рискам через личный кабинет Росфинмонторинга:
- сроки предоставления.
КОНТАКТЫ: (343) 379-01-73, 379-01-74
- (вн. 119) - Варзина Татьяна Станиславовна, seminar@proftest.ru
- (вн. 303) - Бобина Наталья Васильевна, bnv@proftest.ru
- (вн. 304) - Чащухина Татьяна Борисовна, ctb@proftest.ru
- (вн. 302) - Фастовец Татьяна Владимировна, ftv@proftest.ru
