Выявляем операции, подлежащие контролю. Составляем внутреннее сообщение. (вебинар-практикум)
О программе
Вебинар важен для: руководителей организаций, финансовых и юридических служб, а также специальных должностных лиц организаций под надзором Росфинмониторинга, Федеральной пробирной палаты, Роскомнадзора.
О вебинаре: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и операций и/или деятельности клиентов с признаками подозрительности целях ОД/ФТ (далее – операции, подлежащие контролю) на сегодняшний день является одним из важнейших факторов исполнения требований Федерального закона N 115-ФЗ. При этом, кроме своевременного выявления, большое значение имеет их документальное фиксирование, а именно составление внутреннего сообщения по каждой такой операции и/или деятельности.
Сложности в выявлении выше указанных операций и составлении соответствующего внутреннего сообщения возникают у многих ответственных лиц, зачастую внутренние сообщения вообще отсутствуют в организации.
Учитывая важность темы, а также исключения возможных ошибок, Учебный центр "Профтест" подготовил вебинар, в ходе которого подробно разберем некоторые особенности выявления операций, подлежащих контролю, и составления внутренних сообщений.
Сложности в выявлении выше указанных операций и составлении соответствующего внутреннего сообщения возникают у многих ответственных лиц, зачастую внутренние сообщения вообще отсутствуют в организации.
Учитывая важность данной темы, а также исключения возможных ошибок, наш Учебный центр подготовил вебинар-практикум, в ходе которого подробно разберем некоторые особенности выявления операций, подлежащих контролю, и составления внутренних сообщений.
План программы
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю.
- Выявление операций, имеющих признаки необычных сделок.
- Составление внутреннего сообщения - заполнение полей. Мотивированное суждение специального должностного лица и /или руководителя организации.
- Процедуры проверки информации для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом ОД/ФТ.
- Меры ответственности.
КОНТАКТЫ: (343) 379-01-74, 379-01-73
- (вн. 119) - Варзина Татьяна, seminar@proftest.ru
- (вн. 302) - Фастовец Татьяна, ftv@proftest.ru
- (вн. 303) - Бобина Наталья, bnv@proftest.ru
- (вн. 304) - Чащухина Татьяна, ctb@proftest.ru
