Выявляем операции, подлежащие контролю. Составляем внутреннее сообщение.

Для аудитории: Руководители компаний, Специальные должностные лица ювелирных компаний, Руководители ювелирных компаний
Ближайшая дата: 14 марта С 09:00 до 11:00 часов (! - время московское)
Оставить заявку

О программе

Вебинар важен для: руководителей организаций, финансовых и юридических служб, а также специальных должностных лиц организаций под надзором Росфинмониторинга, Федеральной пробирной палаты, Роскомнадзора.

О вебинаре: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и операций и/или деятельности клиентов с признаками подозрительности в целях ПОД/ФТ (далее – операции, подлежащие контролю) на сегодняшний день является одним из важнейших факторов исполнения требований Федерального закона N 115-ФЗ. При этом, кроме своевременного выявления, большое значение имеет их документальное фиксирование, а именно составление внутреннего сообщения по каждой такой операции и/или деятельности.

Сложности в выявлении выше указанных операций и составлении соответствующего внутреннего сообщения возникают у многих ответственных лиц, зачастую внутренние сообщения вообще отсутствуют в организации.

Учитывая важность данной темы, а также исключения возможных ошибок, наш Учебный центр подготовил вебинар-практикум, в ходе которого подробно разберем некоторые особенности выявления операций, подлежащих контролю, и составления внутренних сообщений.

План программы

  1. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю.
  2. Выявление операций, имеющих признаки необычных сделок.
  3. Составление внутреннего сообщения – заполнение полей. Мотивированное суждение специального должностного лица и /или руководителя организации.
  4. Процедуры проверки информации для подтверждения обоснованности или опровержения  подозрений осуществления клиентом ОД/ФТ.
Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: