Новый порядок заполнения ФЭС

Для аудитории: Индивидуальные предприниматели ювелирной отрасли, Специалисты ювелирной отрасли, Риэлторы, Операторы связи, Организаторы лотерей, Операторы платежей, Нотариусы, Специалисты лизинговых компаний, Лица, оказывающие бухгалтерские и аудиторские услуги, Лица, оказывающие юридические услуги

Ближайшая дата: -

Другие даты:

14.05.2024

Завершен

Запросить запись

О мероприятии

О программе

Вебинар важен для: руководителей, юристов, специальных должностных лиц – организаций и ИП поднадзорных Росфинмониторингу, Федеральной пробирной палате, Роскомнадзору, субъектам ст.7.1 ФЗ N 115-ФЗ (организации и ИП ювелирной отрасли, недвижимости, лизинговые; операторы по приему платежей, операторы связи, операторы лотерей, нотариусы, аудиторы и др.).

О вебинаре: Прошло практически 2 года с момента опубликования на сайте Росфинмониторинга рекомендаций по заполнению отдельных полей формализованных электронных сообщений.

Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам регламентированы Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18 «Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

При этом многие организации, ИП продолжают заполнять формализованные электронные сообщения (ФЭС) НЕ учитывая указанных изменений. И это может продолжаться до тех пор, пока надзорный орган не начнет выявлять допущенные технические ошибки. В связи с тем, что не все организации, ИП умеют корректировать ФЭС и правильно исправлять данные ошибки, результат отражается на интегральной оценке риска (риск-оценке) в личном кабинете и в итоге организация оказывается в красной зоне и является претендентом на проверку.

На нашем прикладном вебинаре предлагаем обсудить и разобрать нюансы заполнения отдельных полей ФЭС и минимизировать количество ошибок, которые могут быть допущены вашими сотрудниками.