Национальная оценка рисков ОД/ФТ: цели, методы и новые требования

О программе

Вебинар важен для: руководителей, СДЛ, а также сотрудников, взаимодействующих непосредственно с клиентами всех субъектов Федерального закона N 115-ФЗ.

О вебинаре: На официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликованы:

• отчет о проведении Национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 2021 - 2022 гг.
• отчет о проведении Национальной оценки рисков финансирования терроризма 2021 - 2022 гг.

Нормативно-правовые акты Правительства РФ, Банка России, и Росфинмониторинга содержат обязательные требования по использованию результатов Национальной оценки рисков для всех субъектов ФЗ N 115-ФЗ:

• при выработке и применении риск-ориентированного подхода в своей деятельности;
• для повышения эффективности мероприятий, снижающих риски ОД и ФТ;
• при проведении обучения работников субъектов первичного финансового мониторинга, задействованных в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В целях корректного использования результатов Национальной оценки рисков по ПОД/ФТ/ФРОМУ на вебинаре:

• ознакомим с базовыми особенностями и классификацией рисков;
• прокомментируем результаты Национальной оценки рисков 2021 - 2022 гг.;
• дадим практические рекомендации для снижения рисков при организации и осуществлении внутреннего контроля;
• напомним Специальному должностному лицу об обязательном проведении соответствующего обучения сотрудников.

Материалы вебинара могут быть использованы при обучении сотрудников организации специальным должностным лицом.

Регистрация для участия в семинаре обязательна!

План программы

1. Основные цели и методы Национальной оценки рисков ОД и ФТ.

2. Классификация рисков, их уровни.

3. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 2021 - 2022 гг.:

• основные способы и методы легализации преступных доходов,
• угрозы и уязвимости, характерные для национальной "антиотмывочной" системы,
• оценка рисков.

4. Национальная оценка рисков финансирования терроризма 2021 - 2022 гг.:

• этапы процесса финансирования терроризма;
• риски финансирования терроризма: риски привлечения средств, риски перемещения средств, риски использования средств;
• уровни рисков финансирования терроризма.

5. Обязанности субъектов ФЗ N 115-ФЗ по изучению и отражению результатов Национальной оценки рисков ОД и ФТ во внутренних документах:

• изучение отчетов Национальной оценки рисков ОД и ФТ Специальным должностным лицом;
• Национальная оценка рисков ОД и ФТ как один из обязательных блоков Программы обучения сотрудников организации в сфере ПОД/ФТ;
• оценка риска с учетом результатов Национальной оценки рисков ОД и ФТ.