Личный кабинет Росфинмониторинга. Риск-оценка

Для аудитории: Руководители, Специальные должностные лица
Ближайшая дата: 08 февраля С 09:00 до 11:00 часов (! - время московское)
Оставить заявку

О программе

Вебинар важен для: руководителей организаций, финансовых и юридических служб, а также специальных должностных лиц.

О вебинаре: Росфинмониторинг осуществляет государственный контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а это значит, что на постоянной основе проводится мониторинг всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей. Особое внимание уделено законопослушности поднадзорных субъектов с учетом результатов оценки рисков, связанных с соблюдением обязательных требований.

На вебинаре подробно рассмотрим заполнение всех разделов личного кабинета Росфинмониторинга и как сохранить низкий уровень риска и не попасть в список для внеплановой проверки со стороны надзорного органа.

Количество мест ограничено. Регистрация на вебинар обязательна!

План программы

В программе вебинара:

1. Личный кабинет Росфинмониторинга

  • Структура личного кабинета.
  • Сроки и порядок заполнения отдельных разделов.

2. Формализованные электронные сообщения

  • Требования к заполнению (обзор нормативных документов Росфинмониторинга).

3. Риск-оценка

  • Как исправить риск-оценку и получить низкий уровень риска.

4. Ответы на вопросы

Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: