Личный кабинет Росфинмониторинга как основной индикатор выполнения требований законодательства РФ о ПОД/ФТ.

Для аудитории: руководители организаций, адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие аудиторские, юридические, бухгалтерские услуги, СДЛ.

Ближайшая дата: -

Другие даты:

02.06.2026

Завершен

Запросить запись

О мероприятии

О программе

Для организаций под надзором Росфинмониторинга, Федеральной пробирной палаты, Роскомнадзора, субъектов ст.7.1 ФЗ N 115-ФЗ

Личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга является основным информационным ресурсом для всех субъектов ФЗ N 115-ФЗ, без подключения к которому и надлежащего ведения, невозможно выполнение своих обязанностей по выполнению требований законодательства РФ о ПОД/ФТ.

Соответственно деятельность указанных лиц в Личном кабинете является объектом для непрерывного дистанционного мониторинга со стороны уполномоченного органа, от которого зависит и инициирование проверок со стороны надзорных органов, а также применение мер административного воздействия.

Учитывая важность данной темы, а также исключения возможных ошибок, наш Учебный центр подготовил вебинар, в ходе которого подробно разберем некоторые особенности деятельности субъектов ФЗ N 115-ФЗ в Личном кабинете.