Новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

О программе

Для организаций под надзором Росфинмониторинга, Федеральной пробирной палаты, Роскомнадзора

С 10.08.2025 обновлены требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями согласно Постановлению Правительства РФ от 02.08.2025 N 1157.

        В связи с этим на вебинаре:

• сравним требования Постановления Правительства РФ от 02.08.2025 N 1157 с ранее действующими требованиями, предусмотренными Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667 (утратило силу);
• рассмотрим вопросы осуществления внутреннего контроля в соответствии с новыми требованиями.

План программы

1. Обзор новых требований к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
2. Изменение структуры Правила внутреннего контроля.
3. Осуществление внутреннего контроля в соответствии с требованиями, предъявляемыми Постановлением Правительства РФ от 02.08.2025 N 1157.
4. Ответы на вопросы.

Участники вебинара могут приобрести по специальной цене типовую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, разработанную согласно новым требованиям

КОНТАКТЫ: (343) 379-01-73, 379-01-74

• (вн. 303) - Бобина Наталья Васильевна, bnv@proftest.ru
• (вн. 119) - Варзина Татьяна Станиславовна, seminar@proftest.ru
• (вн. 302) - Фастовец Татьяна Владимировна, ftv@proftest.ru
• (вн. 304) - Чащухина Татьяна Борисовна, ctb@proftest.ru