Изменения в правила внутреннего контроля (вебинар-практикум)
О программе
Вебинар важен для: руководителей, специальных должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в ювелирной, лизинговой, факторинговой деятельности, купле-продаже недвижимости, операторов платежей, операторов связи, нотариусов, организаций, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги.
О вебинаре: В ноябре текущего года все организации получили уведомление в личном кабинете Росфинмиторинга:
"Уважаемые пользователи Личного кабинета!
Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает о размещении нового информационного сообщения о необходимости внесения изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ".
Таким образом, вас уведомили о запланированных профилактических контрольно-надзорных мероприятиях со стороны Росфинмониторинга на наличие актуальной редакции правил внутреннего контроля в личном кабинете.
За 11 месяцев текущего года в личном кабинете Росфинмониторинга должно быть размещено 8 редакций правил внутреннего контроля и до конца года необходимо актуализировать и разместить еще одну с учетом изменений, вступающих в силу с 01.12.2022.
Особое внимание при проверках будет уделено законопослушности поднадзорных субъектов с учетом результатов оценки рисков, связанных с соблюдением обязательных требований.
Напоминаем, что свой уровень риска можно проверить в личном кабинете Росфинмониторинга. Информация обновляется еженедельно.
На вебинаре рассмотрим все изменения, которые необходимо внести в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ с 01.12.2022.
Всем участникам вебинара предоставлена возможность приобретения любых недостающих документов по соблюдению требований законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ по специальной стоимости, с учетом индивидуальной потребности каждого.
План программы
- Обзор изменений, вводимых с 01.12.2022 Федеральным законом от 28.06.2022 N 219-ФЗ.
- Обсуждение вносимых корректировок в соответствующие программы правил внутреннего контроля.
- Определение меры ответственности за несоблюдение обязательных требований законодательства РФ о ПОД/ФТ в отношении правил внутреннего контроля.
