Изменения в правила внутреннего контроля (вебинар-практикум)

Для аудитории: Индивидуальные предприниматели, Нотариусы, Операторы платежей, Операторы связи, Руководители, Риэлторы, ИП , Лица, оказывающие бухгалтерские и аудиторские услуги, Лица, оказывающие юридические услуги
Ближайшая дата: 14 декабря С 09:00 часов (! - время московское)
Оставить заявку

О программе

Вебинар важен для: руководителей, специальных должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в ювелирной, лизинговой, факторинговой деятельности, купле-продаже недвижимости, операторов платежей, операторов связи, нотариусов, организаций, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги.

О вебинаре: В ноябре текущего года все организации получили уведомление в личном кабинете Росфинмиторинга:

"Уважаемые пользователи Личного кабинета!

Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает о размещении нового информационного сообщения о необходимости внесения изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ".

Таким образом, вас уведомили о запланированных профилактических контрольно-надзорных мероприятиях со стороны Росфинмониторинга на наличие актуальной редакции правил внутреннего контроля в личном кабинете.

За 11 месяцев текущего года в личном кабинете Росфинмониторинга должно быть размещено 8 редакций правил внутреннего контроля и до конца года необходимо актуализировать и разместить еще одну с учетом изменений, вступающих в силу с 01.12.2022.

Особое внимание при проверках будет уделено законопослушности поднадзорных субъектов с учетом результатов оценки рисков, связанных с соблюдением обязательных требований.

Напоминаем, что свой уровень риска можно проверить в личном кабинете Росфинмониторинга. Информация обновляется еженедельно.

На вебинаре рассмотрим все изменения, которые необходимо внести в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ с 01.12.2022.

Всем участникам вебинара предоставлена возможность приобретения любых недостающих документов по соблюдению требований законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ по специальной стоимости, с учетом индивидуальной потребности каждого.

План программы

  • Обзор изменений, вводимых с 01.12.2022 Федеральным законом от 28.06.2022 N 219-ФЗ.
  • Обсуждение вносимых корректировок в соответствующие программы правил внутреннего контроля.
  • Определение меры ответственности за несоблюдение обязательных требований законодательства РФ о ПОД/ФТ в отношении правил внутреннего контроля.
Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: