Формируем отчет внутреннего контроля за 1 полугодие 2026 года по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Готовимся к проверке надзорного органа (семинар-практикум)
О программе
Для организаций под надзором Росфинмониторинга, Федеральной пробирной палаты, Роскомнадзора
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами, и ИП должны на регулярной основе (но не реже одного раза в полугодие) осуществлять внутренние проверки выполнения ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ и иных нормативных правовых актов. При этом у субъектов указанного закона отсутствует четкое понимание важности данного вопроса как возможности своевременного выявления допущенных недостатков и предотвращения нарушений перед проверкой надзорного органа.
В ходе вебинара мы рассмотрим наиболее значимые аспекты подготовки отчета внутреннего контроля за 1 полугодие 2026 года.
План программы
1. Отчет по организации внутреннего контроля (полугодовой)– сроки, порядок предоставления.
- Размещение сведений в личном кабинете Росфинмониторинга.
2. Анализ редакций Правил внутреннего контроля в 1 полугодии 2026 года:
- количество ПВК и основания для внесения изменений.
3. Обучение персонала – обзор всех вступивших в силу законодательных и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ:
- полнота внесения записей в Журнал обучения сотрудников (проверка законодательных и нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, по которым необходимо провести обучение в 1 полугодии 2026 года).
4. Ответы на вопросы
Раздаточный материал:
- Отчет по организации внутреннего контроля (полугодовой).
- Журнал учета обучения,
- Акт о результатах проверки по перечням.
Стоимость участия:
- 4500 руб. с раздаточным материалом;
-2000 руб. для клиентов на годовом сопровождении.
КОНТАКТЫ: (343) 379-01-73, 379-01-74
- (вн. 119) - Варзина Татьяна Станиславовна, seminar@proftest.ru
- (вн. 303) - Бобина Наталья Васильевна, bnv@proftest.ru
- (вн. 304) - Чащухина Татьяна Борисовна, ctb@proftest.ru
- (вн. 302) - Фастовец Татьяна Владимировна, ftv@proftest.ru
