ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН N 115-ФЗ: БЛОКИРОВАНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ.

О программе

Росфинмониторингом опубликовано Информационное письмо от 19 июня 2026 г. № 69 с методическими рекомендациями по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, а также приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом. Указанный документ содержит примеры практического применения и снятия данных мер.

Регулярное усложнение процедур организации и осуществления внутреннего контроля в части блокирования и приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом приводит к частым систематическим ошибкам и трудностям, что отражается при проверках надзорных органов. Основные сложности возникают именно в правильности и последовательности применения указанных мер, а также в документальном фиксировании данных процедур.

На вебинаре разберем вопросы применения указанных мер  с учетом новых рекомендаций Росфинмониторинга.

План программы

1.Процедура замораживания (блокирования) операций с денежными средствами или иным имуществом:

• требования и применение норм законодательной и нормативно – правовой базы;
• оформление внутренних документов;
• направление формализованных электронных сообщений;

2.Процедура приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом:

• требования и применение норм законодательной и нормативно – правовой базы;
• оформление внутренних документов;
• направление формализованных электронных сообщений;

КОНТАКТЫ: (343) 379-01-73, 379-01-74

• (вн. 119) - Варзина Татьяна Станиславовна, seminar@proftest.ru
• (вн. 303) - Бобина Наталья Васильевна, bnv@proftest.ru
• (вн. 304) - Чащухина Татьяна Борисовна, ctb@proftest.ru
• (вн. 302) - Фастовец Татьяна Владимировна, ftv@proftest.ru