Деятельность операторов по приему платежей в новых условиях
О программе
Вебинар важен для: руководителей организаций, специальных должностных лиц.
О вебинаре: До 01.10.2024 сведения обо всех действующих операторах по приему платежей должны быть внесены Банком России в соответствующий реестр. При этом до 01.10.2025 в части реализации требований законодательства о ПОД/ФТ по-прежнему будет сохраняться прежний порядок осуществления внутреннего контроля. С 01.10.2025 надзор за деятельностью операторов по приему платежей полностью, в том числе в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ будет осуществлять Банк России.
В связи с этим, данным субъектам необходимо, в первую очередь, представить полный пакет документов для включения сведений о них в реестр операторов по приему платежей, который будет вести Банк России.
На вебинаре рассмотрим:
- Какие законодательные и нормативные изменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо учитывать операторам по приему платежей;
- Какой установлен порядок ведения Банком России реестра операторов по приему платежей;
- Как операторам по приему платежей организовать внутренний контроль согласно новым требованиям законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
План программы
- Изменения нормативной базы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Особенности порядка ведения Банком России реестра операторов по приему платежей. Подготовка необходимых документов.
- Организация и осуществление внутреннего контроля в соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми Банком России.
КОНТАКТЫ:
(343) 379-01-74, 379-01-73 (вн. 302) - Фастовец Татьяна Владимировна