Бенефициарные владельцы: идентификация, выявление и ответственность

Для аудитории: Руководители компаний, Специальные должностные лица НФО, Специалисты компаний
Ближайшая дата: 28 мая С 09:00 часов (! - время московское)
Оставить заявку
Другие даты:

О программе

К участию в вебинаре приглашаются: руководители, специальные должностные лица, сотрудники, взаимодействующие непосредственность с клиентами.

О вебинаре: Одной из наиболее сложных обязанностей при реализации требований ФЗ N 115-ФЗ является идентификация бенефициарных владельцев (физических лиц) при обслуживании клиентов, в том числе по установлению в отношении их сведений.

Так же, необходимо помнить, что существует прямая обязанность ВСЕХ юридических лиц располагать информацией о своих собственных бенефициарных владельцах и принимать меры по их идентификации.

В с нормами законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ в ходе вебинара:

  • дадим целях корректного выявления и идентификации бенефициарных владельцев в соответствии практические рекомендации по идентификации и выявлению бенефициарных владельцев
  • разберем основные методы выявления бенефициарных владельцев на конкретных примерах.

План программы

1. Общие требования по выявлению бенефициарных владельцев.

2. Обязанности юридических лиц по выявлению и раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии с нормами ст.6.1 ФЗ N 115-ФЗ.

3. Обязанности субъектов ФЗ N 115-ФЗ по выявлению и идентификации бенефициарных владельцев клиентов в соответствии с нормами п.п. 2 п.1 ст.7 ФЗ N 115-ФЗ.

4. Процедура выявления и идентификации бенефициарных владельцев:

  • комплекс мер необходимый для выявления;
  • порядок обновления информации получаемой при идентификации бенефициарных владельцев;
  • правила фиксирования сведений о бенефициарном владельце.

5. Методика выявления бенефициарных владельцев при многоуровневой структуре владения:

  • способы определения доли прямого и косвенного участия в капитале юридического лица;
  • схемы выявления бенефициарного владения.

6. Меры ответственности за неисполнение обязанности по идентификации и выявлению бенефициарных владельцев.

КОНТАКТЫ:

(343) 379-01-74, 379-01-73 (вн. 302) - Фастовец Татьяна Владимировна

ftv@proftest.ru

Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: