«Необычные vs Подозрительные. Общие признаки и различия» (вебинар – практикум)

О программе

Для организаций под надзором Росфинмониторинга, Федеральной пробирной палаты, Роскомнадзора

        Выявление операций или деятельности клиентов с признаками подозрительности целях ОД/ФТ на сегодняшний день является одним из важнейших факторов исполнения требований Федерального закона N 115-ФЗ.

   Сложности возникают у многих ответственных лиц в процессе признания необычной сделки подозрительной или НЕ подозрительной, обосновании данного решения, а также выборе кода при направлении сведений в уполномоченный орган в случае, если подозрения все - таки подтвердятся.

Приглашаем на вебинар, в ходе которого подробно разберем некоторые особенности работы с операциями, имеющими признаки необычных сделок, оформления внутренних документов и предложим практические рекомендации по направлению сведений через личный кабинет Росфинмониторинга

Главный навык, который вы получите:

• Уверенный ответ надзорному органу. Если вам прилетает претензия: «Вы плохо выявляете подозрительные операции!», вы больше не будете искать оправдания. Вы достанете волшебную папочку и мотивированно сможете объяснить причину.

• Мотивированное суждение. Самая опасная часть работы СДЛ. Если вы признали сделку нормальной, а через год пришла проверка — это заключение станет вашим главным оправданием или обвинением.
• Внутреннее сообщение (ВС): Заполняем поля без ошибок. Какие документы должны лежать в досье клиента, чтобы оправдать ваше решение закрыть проверку?

Мы уберем туман из головы и дадим четкий алгоритм действий ваших сотрудников.

План программы

1. Выявление операций, имеющих признаки необычных сделок (общие, по видам деятельности.

2. Виды подозрительной деятельности клиентов.

3. Процедуры проверки информации для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом ОД/ФТ:

• Действия сотрудников при выявлении в деятельности клиента признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки).
• Внутреннее сообщение - заполнение полей. Мотивированное суждение специального должностного лица. Документы являющиеся - основанием фиксирования информации.

4. Формирование документов в соответствии с нормативными регламентами подтверждающих фиксирование операций по подозрительным операциям. Формирование формализованных электронных сообщений (ФЭС) с учетом Приказа Росфинмониторинга от 08.08.2022 N 18. Сроки направления сообщений.

5. Меры ответственности.

Выбирайте свой уровень спокойствия: 

СТАНДАРТ: Участие онлайн + Запись - 4200 руб.

БИЗНЕС: Участие онлайн + Запись+ Экспресс-проверка  от 1 до 3 ваших выявленных операций и мотивировочных суждений одного  предприятия (ИНН) . до вебинара (дата и время согласовываются с вами) - укажем на скрытые ошибки - 10 200 ₽ (всего 5 мест) 

КОНТАКТЫ: (343) 379-01-73, 379-01-74

• (вн. 119) - Варзина Татьяна Станиславовна, seminar@proftest.ru
• (вн. 303) - Бобина Наталья Васильевна, bnv@proftest.ru
• (вн. 304) - Чащухина Татьяна Борисовна, ctb@proftest.ru
• (вн. 302) - Фастовец Татьяна Владимировна, ftv@proftest.ru