На уровень выше
ЦИ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору
ПУЗ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору
Подводим итоги 2022 года по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Изменения в правила внутреннего контроля
Бенефициарные владельцы: идентификация, выявление и ответственность
Национальная оценка рисков ОД/ФТ
Личный кабинет Росфинмониторинга. Риск-оценка
Порядок идентификации клиента (РФМ)
Как не боятся проверок РФМ
Подозрительные операции (РФМ)
Меры ответственности субъектов 115-ФЗ
Отчет по рискам ОД/ФТ в РФМ
Поделиться
Есть вопросы?
По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения:
- Варзина Татьяна seminar@proftest.ru
- Бобина Наталья bnv@proftest.ru
- Фастовец Татьяна ftv@proftest.ru
- Чащухина Татьяна ctb@proftest.ru