ПОД/ФТ для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу и Роскомнадзору
На уровень выше
ЦИ и ПУЗ для организаций, поднадзорных РФМ, Роскомнадзору и ФПП
ЦИ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
ПУЗ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору
Отчет ВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ за 1-е полугодие 2025
Подводим итоги 2022 года по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Новый порядок заполнения ФЭС
Изменения в ПВК
Национальная оценка рисков ОД/ФТ
Личный кабинет Росфинмониторинга. Риск-оценка
Идентификация клиентов и др. (вебинар – практикум).
Как не боятся проверок РФМ
Подозрительные операции (РФМ)
Заполняем анкеты при идентификации
Отчет по рискам ОД/ФТ в РФМ
Отчет по рискам ОД/ФТ за 2023 г.
Итоги 2023 года по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Специальные экономические меры с учетом Закона 422-ФЗ
Операции, подлежащие контролю
Бенефициарные владельцы
Деятельность операторов по приему платежей
Специальное Должностное Лицо
Подозрительные операции (сведения для РФМ)
Подводим итоги 2024 г. по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Заполняем анкеты при идентификации
Подводим итоги 2025 года по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (семинар-практикум)
Отчет по рискам ОД/ФТ за 2025 г.
Заполняем анкеты физических и юридических лиц при проведении идентификации (вебинар – практикум).
Онлайн встреча «Открытый микрофон»
Правила внутреннего контроля (ПВК)
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, имеющих признаки необычных сделок.
Поделиться
