Порядок представления информации о фактах отказа от проведения операции, одной из сторон которой является иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ

О программе

Вебинар важен для: руководителей, ответственных сотрудников НФО.

О вебинаре: Одной из многочисленных обязанностей некредитных финансовых организаций в соответствии со статьей 3.2 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. N272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» является отказ в проведении операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

С 28.07.2023 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 16.05.2023 N117, которым утверждены требования к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения о факте отказа от проведения операции с такими организациями.

Для подробного разъяснения наш Учебный центр разработал программу тематического вебинара, на котором:

• напомним о порядке представления информации о фактах отказа от проведения, одной из сторон которых является иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.05.2016 N 461;
• подробно прокомментируем изменения, вносимые Приказом Росфинмониторинга от 16.05.2023 N117.

Регистрация для участия в семинаре обязательна!

План программы

1. Порядок представления информации о фактах отказа от проведения, одной из сторон которых является иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, в уполномоченный орган в разрезе Постановления Правительства РФ от 25.05.2016 N 461;
2. Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ: базовые положения Федерального закона от 28 декабря 2012 г. N272-ФЗ;
3. Требования к формированию электронных сообщений, предусмотренных Приказом Росфинмониторинга от 16.05.2023 N11.