Подозрительная операция - направление сведений в РФМ. Правила фиксирования сведений

О программе

Вебинар важен для: руководителей, ответственных сотрудников НФО.

О вебинаре: Банк России практически по каждой НФО предоставил методические рекомендации и особенности выявления операций подлежащих обязательному контролю и процедуру направления сведений в Росфинмониторинг. Рынок практически без ошибок направляет сведения и формирует необходимые документы.

При этом методических рекомендаций по направлению подозрительных операций практически нет. Однако участились случаи запросов Банком России у НФО на предоставление информации о выявленных подозрительных (необычных) операциях. В этом направлении вопросов очень много, в том числе:

• по процедуре оформления документов;
• по принятию решения о направлении, либо не направлении сведений;
• по формированию пакета документов;
• в каком случае наступает административная ответственность и как ее избежать.

Учитывая важность пресечения отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в настоящее время, а также исключения возможных ошибок наш Учебный центр подготовил вебинар, в ходе которого подробно разберем некоторые особенности составления внутренних документов и предложим практические рекомендации по направлению сведений через личный кабинет Росфинмониторинга.

План программы

1. Анализ необычных и подозрительных операций:

• признаки необычных сделок;
• подходы к признанию операций в качестве подозрительных.
• внутреннее сообщение – варианты формулировок в обоснования специального должностного лица при признании операции подозрительной (необычной).

2. Обязанности и сроки направления сведений в Росфинмониторинг.

• Необходимая и обязательная информация в формализованном электронном сообщении