Меры ответственности за несоблюдение требований ФЗ №115-ФЗ

Для аудитории: Руководители НФО, Специалисты НФО, Специальные должностные лица НФО, Руководители компаний, Операторы платежей, Операторы связи, Организаторы лотерей, Специалисты лизинговых компаний, Специалисты факторинговых компаний, Специалисты ювелирной отрасли, Специалисты Почты России, Специальные должностные лица ювелирных компаний

Ближайшая дата: -

Другие даты:

27.08.2024

Завершен

Запросить запись

О мероприятии

О программе

Вебинар важен для: руководителей и ответственных сотрудников некредитных финансовых организаций, руководителей и ответственных сотрудников организаций под надзором Росфинмониторинга, Федеральной пробирной палаты, Роскомнадзора.

О вебинаре: Федеральный закон №115-ФЗ содержит огромный пул обязанностей НФО и прочих организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за неисполнение которых могут быть применены различные меры ответственности как непосредственно к самим организациям, так и к ее сотрудникам и должностным лицам.

Говоря о мерах ответственности, мы обязательно обращаемся к законодательству РФ в зависимости от характера нарушений, а именно:

Трудовому Кодексу РФ;
Кодексу РФ об административных правонарушениях;
Уголовному Кодексу РФ;
ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Для подробного разъяснения наш Учебный центр разработал программу тематического вебинара, на котором подробно

обозначим обязанности участников организации и осуществления процесса ПОД/ФТ/ФРОМУ;
обсудим всевозможные меры ответственности, которые могут применяться к руководителям и должностным лицам, сотрудникам, а также к организации, такие как предупреждения, штрафы, дисквалификация, ограничение свободы, приостановка и прекращение деятельности организации и т.д. согласно законодательству РФ;
дадим практические рекомендации по формированию внутренних документов организации.