Меры ответственности НФО за несоблюдение требований ФЗ №115-ФЗ
О программе
Вебинар важен для: руководителей и ответственных сотрудников НФО.
О вебинаре: Федеральный закон № 115-ФЗ содержит огромный пул обязанностей НФО, за неисполнение которых могут быть применены различные меры ответственности как, непосредственно, к самим организациям, так и к ее сотрудникам и должностным лицам.
Говоря о мерах ответственности, мы обязательно обращаемся к законодательству РФ в зависимости от характера нарушений, а именно:
- Трудовому Кодексу РФ;
- Кодексу РФ об административных правонарушениях;
- Уголовному Кодексу РФ;
- ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Для всестороннего разъяснения наш Учебный центр разработал программу тематического вебинара, на котором подробно:
- обозначим обязанности участников организации и осуществления процесса ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- обсудим всевозможные меры ответственности, которые могут применяться к руководителям и должностным лицам, сотрудникам, а также к организации, такие как предупреждения, штрафы, дисквалификация, ограничение свободы, приостановка и прекращение деятельности организации и т.д. согласно законодательству РФ;
- дадим практические рекомендации по формированию внутренних документов организации.
План программы
1. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с ФЗ № 115-ФЗ.
2. Разбор мер ответственности за неисполнение требований по ПОД/ФТ/ФРОМУ согласно:
- Трудовому Кодексу РФ;
- Кодексу РФ об административных правонарушениях;
- Уголовному Кодексу РФ;
- ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
3. Формирование внутренних распорядительных документов.
