Актуальные риски отмывания денег и финансирования терроризма: современные подходы и практические решения
Для аудитории:
Собственники бизнеса, Руководители компаний, Ответственные сотрудники
Ближайшая дата:
-
Другие даты:
О программе
Для операторов по приему платежей
Для операторов по приёму платежей уходящий год стал настоящим испытанием — новый этап надзора Банка России с октября 2025-го привёл к серьёзному ужесточению требований и повышению ответственности.
На вебинаре разберем:
- методики выявления сомнительных операций,
- свежие схемы отмывания денег и обсудим лучшие инструменты для защиты вашего бизнеса от неприятностей.
План программы
- Анализ новых схем отмывания денежных средств и методов идентификации подозрительных операций
- Как грамотно настроить внутренний контроль и систему оценки рисков клиентов, избежать административной ответственности;
- Как повысить осведомлённость сотрудников и внедрить корпоративную культуру предотвращения нарушений
- Особенности формирования формализованных электронных сообщений новые требования и форматы в личном кабинете Росфинмониторинга.
- Ответы на ваши вопросы от спикеров Росфинмониторинга и НОЦ "Профтест".
