Осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ операторами по приему платежей с 01.10.2025г.

Для аудитории: Операторы платежей

Ближайшая дата: -

Другие даты:

18.09.2025

Завершен

Запросить запись

О мероприятии

О программе

Для операторов по приему платежей

С 01.10.2025 осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ операторами по приему платежей должно осуществляться в соответствии с нормативными актами Банка России. по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

В связи с этим на вебинаре рассмотрим:

Какие законодательные и нормативные акты в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ необходимо учитывать операторам по приему платежей;
Как операторам по приему платежей осуществлять внутренний контроль согласно требованиям Банка России в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

План программы

Нормативно-правовая база для операторов по приему платежей с 01.10.2025
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и иные внутренние распорядительные документы по данному направлению.
Осуществление внутреннего контроля в соответствии с требованиями, предъявляемыми Банком России:

обучение сотрудников: сроки и виды обучения.
проведение идентификации, в т.ч. заполнение Анкет клиентов.
управление рисками.
выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных (подозрительных) операций.
Виды отчетности и сроки информирования уполномоченного органа через личный кабинет, в том числе.

Ответы на вопросы.

Участники вебинара могут приобрести по специальной цене типовую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, разработанную согласно требованиям Банка России.