Актуальные риски отмывания денег и финансирования терроризма: современные подходы и практические решения

О программе

Для операторов по приёму платежей уходящий год стал настоящим испытанием — новый этап надзора Банка России с октября 2025-го привёл к серьёзному ужесточению требований и повышению ответственности.

На вебинаре разберем:

• методики выявления сомнительных операций,
• свежие схемы отмывания денег и обсудим лучшие инструменты для защиты вашего бизнеса от неприятностей.

«Актуальные риски отмывания денег и финансирования терроризма: современные подходы и практические решения»

К участию в вебинаре приглашаются: руководители, Ответственные сотрудники операторов по приему платежей.

Дата и время проведения: 24 ноября 2025 года с 11-00 до 12-00 (по московскому времени)

Место проведения: on - line трансляция - в любой город РФ

Лекторы: Лукина Светлана Юрьевна -  Росфинмниторинг;

Чащухина Татьяна Борисовна – Профтест.

План программы

Программа:

• Анализ новых схем отмывания денежных средств и методов идентификации подозрительных операций
• Как грамотно настроить внутренний контроль и систему оценки рисков клиентов, избежать административной ответственности;
• Как повысить осведомлённость сотрудников и внедрить корпоративную культуру предотвращения нарушений
• Особенности формирования формализованных электронных сообщений новые требования и форматы в личном кабинете Росфинмониторинга.
• И, конечно же, получите ответы на ваши вопросы от спикеров из Росфинмониторинга и Профтеста.