Для операторов по приему платежей

Для аудитории: Руководители НФО, Специальные должностные лица

Ближайшая дата: -

Другие даты:

04.03.2025

Завершен

Запросить запись

О мероприятии

17.07.2025

Завершен

Запросить запись

О мероприятии

О программе

К 01.10.2025 должен быть завершен переход операторов по приему платежей под надзор Банка России по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Остается небольшое количество времени, когда расчетные центры должны будут полностью поменять систему внутреннего контроля, разработать и утвердить Правила внутреннего контроля, а также иные внутренние распорядительные документы по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в соответствии с новой нормативной базой.

В связи с этим на вебинаре рассмотрим:

Какие законодательные и нормативные изменения в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ необходимо учитывать операторам по приему платежей;
Как операторам по приему платежей организовать внутренний контроль согласно требованиям Банка России в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

План программы

Нормативно-правовая база для операторов по приему платежей с 01.10.2025
Перевод системы организации и осуществления внутреннего контроля на соответствие требованиям, предъявляемым Банком России:

Разработка новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и иных внутренних распорядительных документов по данному направлению.
Обучение сотрудников: сроки и виды обучения.
Новые принципы и подходы при выявлении операций, подлежащих обязательному контролю и необычных (подозрительных) операций.
Виды отчетности и сроки информирования уполномоченного органа через личный кабинет, в том числе.