БЛОКИРОВАНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ОТКАЗ

Для аудитории: Руководители НФО, Руководители кредитных организаций, Специалисты Почты России, Специалисты банков, Специалисты ломбардов, Специалисты НФО, Профучастники РЦБ

Ближайшая дата: -

Другие даты:

10.10.2023

Завершен

Запросить запись

О мероприятии

О программе

Вебинар важен для: руководителей организаций, специальных должностных лиц, а также сотрудников, взаимодействующих непосредственно с клиентами, – субъектов ст.5 Федерального закона N 115-ФЗ.

О вебинаре: Усложнение процедур организации внутреннего контроля в части:

блокирования и приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом,
отказа в приеме на обслуживание клиента и отказа в совершении операции клиента,

приводит к частым систематическим ошибкам и трудностям при квалификации и фиксировании операций с денежными средствами или иным имуществом и сведений.

Такие сложности возникают именно в правильности и последовательности отражения этих процедур в рамках внутреннего контроля.

На вебинаре разберем указанные вопросы с учетом всех имеющихся рекомендаций.