Для организаций, поднадзорных Банку России
На уровень выше
Целевой инструктаж (ЦИ)
Повышение квалификации (ПК)
Подозрительные операции НФО
Меры ответственности НФО (115-ФЗ)
Представление информации о фактах отказа от проведения операции
Порядок идентификации клиента (ЦБР)
Блокирование, приостановление, отказ
Проверка осуществления ВК в целях ПОД/ФТ
Ответственность за несоблюдение ФЗ №115-ФЗ
http://
Поделиться
