Выявляем подозрительные операции. Составляем внутреннее сообщение

Для аудитории: Адвокаты, Нотариусы, Лица, оказывающие бухгалтерские и аудиторские услуги, Лица, оказывающие юридические услуги

Ближайшая дата: -

Другие даты:

11.04.2024

Завершен

Запросить запись

О мероприятии

О программе

Вебинар важен для: адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги.

О вебинаре: Выявление операций и/или деятельности клиентов с признаками подозрительности в целях ОД/ФТ на сегодняшний день является одним из важнейших факторов исполнения требований Федерального закона N 115-ФЗ. При этом кроме своевременного выявления, большое значение имеет их документальное фиксирование, а именно - составление внутреннего сообщения по каждой такой операции и/или деятельности.

Сложности в выявлении выше указанных операций и составлении соответствующего внутреннего сообщения возникают у многих ответственных лиц, зачастую внутренние сообщения вообще отсутствуют в организации (у лица).

Учитывая важность данной темы, а также для исключения возможных ошибок, наш Учебный центр подготовил вебинар-практикум, в ходе которого подробно разберем особенности выявления подозрительных операций и составления внутренних сообщений.

План программы

Выявление операций, имеющих признаки необычных сделок.
Составление внутреннего сообщения - заполнение полей. Мотивированное суждение специального должностного лица и /или руководителя организации (лица).
Процедуры проверки информации для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом ОД/ФТ.