Подводим итоги 2022 года по ПОД/ФТ/ФРОМУ (семинар-практикум)

О программе

Вебинар важен для: субъектов ст. 7.1. ФЗ N 115-ФЗ (адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг).

О вебинаре: Близится к завершению наисложнейший во всех отношениях 2022 год. Скоро наступит время подводить итоги, в том числе и в сфере деятельности по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Несмотря на все события, происходящие как в нашей стране, так и за ее пределами, обязанности Специального должностного лица (СДЛ) постоянно расширяются и усложняются, что делает его работу все более непростой задачей.

В рамках настоящего вебинара мы рассмотрим наиболее значимые аспекты деятельности СДЛ в 2022 году, а именно проверим своевременность и полноту внесения изменений в ПВК, наличие основных отчетов, правильность заполнения внутренних документов, а также корректность передачи сведений через личный кабинет Росфинмониторинга.

Раздаточный материал (на дату проведения вебинара):

• Журнал обучения
• Отчет по рискам
• Отчет проверки системы внутреннего контроля (годовой)

План программы

1. Обзор основных изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году.

2. Все редакции Правил внутреннего контроля в 2022 году:

• количество ПВК и основания для внесения изменений.

3. Обучение персонала:

• полнота внесения записей в Журнал обучения сотрудников (проверка законодательных и нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, по которым необходимо провести обучение в 2022 году).

4. Обязательные отчеты:

• отчет по рискам (годовой) - порядок составления и предоставления;
• отчет проверки системы внутреннего контроля (годовой) - сроки, порядок предоставления.

5. Хранение документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

6. Ответы на вопросы.