Федеральный закон N 115-ФЗ, посвященный направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ, снова расширяет границы своего влияния и в настоящее время становится все больше процедур внутреннего контроля, попадающих под его требования. Как следствие, субъекты указанного закона сталкиваются с определенными трудностями, продиктованными строгими порядками нормативных документов.

Вебинар важен для адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги.

План программы

Международные стандарты ПОД/ФТ.
Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
Права и обязанности нотариусов и адвокатов.
Порядок подготовки Правил внутреннего контроля - анализ Постановления Правительства РФ от 14.07.2021 N1188:
- общие положения Правил внутреннего контроля;
- обязательные программы осуществления внутреннего контроля: порядки, обязанности, круг ответственных лиц;
- нормативные сроки для подготовки Правил внутреннего контроля.
Критерии выявления операций, подлежащих контролю
Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.