Целевой инструктаж и повышение уровня знаний: для адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги

Для аудитории: Адвокаты, Нотариусы
Ближайшая дата: 25 ноября С 09:00 до 11:00 часов (! - время московское)
Оставить заявку
Другие даты:
16 августа
Завершен
13 сентября
Завершен
25 октября
Завершен

О программе

Федеральный закон N 115-ФЗ, посвященный направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ, снова расширяет границы своего влияния и в настоящее время становится все больше процедур внутреннего контроля, попадающих под его требования. Как следствие, субъекты указанного закона сталкиваются с определенными трудностями, продиктованными строгими порядками нормативных документов.

Вебинар важен для адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги.

План программы

  1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
  2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
  3. Права и обязанности нотариусов и адвокатов.
  4. Порядок подготовки Правил внутреннего контроля - анализ Постановления Правительства РФ от 14.07.2021 N1188:
    • общие положения Правил внутреннего контроля;
    • обязательные программы осуществления внутреннего контроля: порядки, обязанности, круг ответственных лиц;
    • нормативные сроки для подготовки Правил внутреннего контроля.
  5. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
  6. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.

Результат

Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: