Федеральный закон N 115-ФЗ, посвященный направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ, снова расширяет границы своего влияния и в настоящее время становится все больше процедур внутреннего контроля, попадающих под его требования. Как следствие, субъекты указанного закона сталкиваются с определенными трудностями, продиктованными строгими порядками нормативных документов.

Вебинар важен для адвокатов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в том числе аудиторские организации и индивидуальных аудиторов, нотариусов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов при оказании аудиторских услуг.

План программы

Международные стандарты ПОД/ФТ.
Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
Права и обязанности нотариусов и адвокатов.
Порядок подготовки Правил внутреннего контроля - анализ Постановления Правительства РФ от 07.08.2025 N 1180:
- общие положения Правил внутреннего контроля;
- обязательные программы осуществления внутреннего контроля: порядки, обязанности, круг ответственных лиц;
- нормативные сроки для подготовки Правил внутреннего контроля.
Критерии выявления операций, подлежащих контролю
Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.