Новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Для аудитории: Адвокаты, Нотариусы

Ближайшая дата: -

Другие даты:

09.09.2025

Завершен

Запросить запись

О мероприятии

О программе

Новые ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ !

Постановлением Правительства № 1180 от 07.08. 25 актуализированы требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, разрабатываемым в сфере оказания юридических, бухгалтерских и аудиторских услуг.

Скорректирован перечень операций и сделок, в случае подготовки и осуществления которых необходимо разрабатывать и реализовывать правила внутреннего контроля. Предусмотрено, что правила внутреннего контроля должны включать в себя также программу, регламентирующую порядок действий в случае отказа в приеме клиента на обслуживание.

В связи с этим на вебинаре:

сравним требования Постановления Правительства РФ от 07.08.2025 N 1180 с ранее действующими требованиями, предусмотренными Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188 (утратило силу);
рассмотрим вопросы осуществления внутреннего контроля в соответствии с новыми требованиями.

Участники вебинара могут приобрести по специальной цене типовую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, разработанную согласно требованиям Банка России.

План программы

Обзор новых требований к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Изменение структуры Правила внутреннего контроля.
Осуществление внутреннего контроля в соответствии с требованиями, предъявляемыми Постановлением Правительства РФ от 07.08.2025 N 1180.
Ответы на вопросы.