Организация и осуществление внутреннего контроля субъектами ст. 7.1 ФЗ N 115-ФЗ

Для аудитории: Адвокаты, Аудиторы, Нотариусы, Юристы

Ближайшая дата: -

Другие даты:

11.07.2024

Завершен

Запросить запись

О мероприятии

22.04.2025

Завершен

Запросить запись

О мероприятии

О программе

Вебинар важен для: адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги.

О вебинаре: Федеральный закон от 08.08.2024 N 222-ФЗ:

ввел новые требования к проведению обязательной идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, оценки степени риска и обновлению информации о них;
уточнил порядок проведения секторальной оценки рисков в деятельности адвокатов, нотариусов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Кроме того, Постановление Правительства РФ от 11.02.2025 N 131 обновило правила передачи в Росфинмониторинг информации об операциях и сделках клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов. Речь идет об информации, предусмотренной статьей 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

На вебинаре подробно разберем вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ субъектов ст.7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ с учетом всех изменений и дополнений.

План программы

Основные обязанности субъектов ст.7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ с учетом всех изменений и дополнений.
Требования к Правилам внутреннего контроля: содержание и структура программ.
Квалификационные требования к СДЛ: внутренние документы.
Признаки необычных сделок и их фиксирование. Оформление Внутреннего сообщения.
Анализ и принятие решений о подозрительности / не подозрительности операции.
Направление сведений в Росфинмониторинг.