Организация внутреннего контроля субъектами ст. 7.1 ФЗ N 115-ФЗ

О программе

Вебинар важен для: адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги.

О вебинаре: Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» распространяется на адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а так же аудиторские организации, индивидуальные аудиторы (ст.7.1). Достаточно иметь соответствующий ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, или вести соответствующую деятельность.

Предлагаем подробнее разобраться, что и как нужно сделать, чтобы соблюдать закон. На вебинаре пошагово разберем основные требования законодательства в области ПОД/ФТ, предъявляемые к субъектам ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ:

• что включается в базовые понятия организация и осуществления внутреннего контроля,
• какие требования законодательства устанавливаются к Правилам внутреннего контроля,
• какие квалификационные требования предъявляются к СДЛ,
• как правильно структурировать и организовать данный процесс в ваших организациях.

План программы

1. Основные обязанности субъектов ст.7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
2. Требования к Правилам внутреннего контроля: содержание и структура программ.
3. Квалификационные требования к СДЛ: внутренние документы.
4. Признаки необычных сделок и их фиксирование. Оформление Внутреннего сообщения.
5. Анализ и принятие решений о подозрительности / не подозрительности операции.
6. Направление сведений в Росфинмониторинг.

КОНТАКТЫ:

(343) 379-01-74, 379-01-73 (вн. 302) - Фастовец Татьяна Владимировна

ftv@proftest.ru