Подводим итоги 2025 года по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (семинар-практикум)

Для аудитории: Адвокаты, Нотариусы, Лица, оказывающие аудиторские услуги, Лица, оказывающие юридические услуги, Лица, оказывающие бухгалтерские услуги

Ближайшая дата: 18 ноября Начало в 9-00 часов (! - время московское)

Оставить заявку

О программе

Наступает время подводить итоги работы за текущий год, в том числе и в сфере деятельности по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также внести соответствующие корректировки в работе при необходимости.

В рамках настоящего вебинара мы рассмотрим наиболее значимые аспекты деятельности Специальных должностных лиц (далее –СДЛ) в 2025 году, а именно проверим своевременность и полноту внесения изменений в ПВК, наличие основных отчетов, правильность заполнения внутренних документов, а также корректность передачи сведений через личный кабинет Росфинмониторинга.

План программы

Обзор основных изменений в сфере ПОД/ФТ/ЭД//ФРОМУ в 2025 году.
Анализ редакций Правил внутреннего контроля в 2025 году:

количество ПВК и основания для внесения изменений.

Обучение персонала – обзор всех вступивших в силу законодательных и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ:

полнота внесения записей в Журнал учета обучения работников (проверка законодательных и нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, по которым необходимо провести обучение в 2025 году.)