Подводим итоги 2023 года по ПОД/ФТ/ФРОМУ (семинар-практикум для субъектов ст. 7.1 ФЗ 115-ФЗ)

Для аудитории: Адвокаты, Нотариусы, Лица, оказывающие бухгалтерские и аудиторские услуги, Лица, оказывающие юридические услуги

Ближайшая дата: -

Другие даты:

15.12.2023

Завершен

Запросить запись

О мероприятии

О программе

Вебинар важен для: адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

О вебинаре: Наступает время подводить итоги работы за текущий год, в том числе и в сфере деятельности по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В рамках настоящего вебинара мы рассмотрим наиболее значимые аспекты деятельности СДЛ в 2023 году, а именно проверим своевременность и полноту внесения изменений в ПВК, наличие основных отчетов, правильность заполнения внутренних документов, а также корректность передачи сведений через личный кабинет Росфинмониторинга.

Раздаточный материал (на дату проведения вебинара):

Журнал обучения
Отчет по рискам
Отчет проверки системы внутреннего контроля (годовой)

План программы

1. Обзор основных изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2023 году.

2. Все редакции Правил внутреннего контроля в 2023 году:

количество ПВК и основания для внесения изменений.

3. Обучение персонала:

полнота внесения записей в Журнал обучения сотрудников (проверка законодательных и нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, по которым необходимо провести обучение в 2023 году).

4. Обязательные отчеты:

отчет по рискам (годовой) – порядок составления и предоставления;
отчет проверки системы внутреннего контроля (годовой) – сроки, порядок предоставления.

5. Хранение документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

6. Ответы на вопросы.