ПОД/ФТ для нотариусов и адвокатов
На уровень выше
ЦИ и ПУЗ - нотариусов, адвокатов, юристов, бухгалтеров и аудиторов
ПВК от А до Я для адвокатов
Актуальные вопросы осуществления ВК для адвокатов и нотариусов
Итоги 2023 года по ПОД/ФТ/ФРОМУ (для субъектов ст. 7.1 ФЗ 115-ФЗ)
Выявляем подозрительные операции
Организация внутреннего контроля субъектами ст. 7.1 ФЗ N 115-ФЗ
Организация ВК субъектами ст. 7.1 ФЗ N115-ФЗ
Итоги 2024 года по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Научно-образовательный центр "Профтест" предлагает полный перечень услуг, необходимых для нотариусов и адвакатов в соответствии с требованиями закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Среди услуг:
- Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Годовое экспертное сопровождение компаний по вопросам ПОД/ФТ;
- Типовые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ под компанию;
- Консультации и оперативные консультации;
- Дистанционное тестирование персонала компании с предоставлением документов об оценке знаний;
- Аудит документов и организации деятельности компании в сфере ПРОД/ФТ/ФРОМУ;
- другие услуги.
Поделиться
