Обязательный контроль. Необычные (подозрительные) операции. Документальное оформление. (Семинар-практикум) Повышение уровня знаний
О программе
Вебинар важен для: руководителей организаций, финансовых и юридических служб, индивидуальных предпринимателей, а также специальных должностных лиц организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
О вебинаре: С 14.07.2022 к организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (далее Риэлторы), вернулась обязанность выявлять и направлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащие обязательному контролю.
При этом, наиболее значимой является операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом в сумме равной или превышающей 5 миллионов рублей либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 миллионам рублей, или превышающей ее.
На вебинаре рассмотрим весь список операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, для Риэлторов, а также обсудим вопросы выявления, фиксирования данных операций и направления сведений в уполномоченный орган.
Дополнительно рассмотрим новые формулировки и обязанности для Риэлторов по Приказу Росфинмониторинга от 08 февраля 2022 N 18.
Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - преподаватель НОЦ "Профтест" с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ более 20 лет.
План программы
1. Обязательный контроль
- Критерии операций, подлежащих обязательному контролю, для Риэлторов
- В каких случаях требуется направлять сведения в Росфинмониторинг?
2. Необычные сделки - выявление операций.
- Действия сотрудников при выявлении в деятельности клиента признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки).
- Внутреннее сообщение - заполнение полей. Мотивированное суждение специального должностного лица. Документы являющиеся - основанием фиксирования информации.
3. Формирование формализованных электронных сообщений (ФЭС) с учетом Приказа Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18. Сроки направления сообщений.
- Распространенные ошибки при направлении ФЭС в Росфинмониторинг. Как исправить. Последствия ошибок, в каких случаях стоит исправлять.