ПОД/ФТ для недвижимости

Научно-образовательный центр "Профтест" предлагает полный перечень услуг, необходимых для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с требованиями закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Среди услуг:

  • Обучение специальных должностных лиц, руководителей и других сотрудников компаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Индивидуальная подготовка специальных должностных лиц (Школа СДЛ);
  • Годовое экспертное сопровождение компаний по вопросам ПОД/ФТ;
  • Типовые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ под компанию;
  • Консультации и оперативные консультации;
  • Дистанционное тестирование персонала компании с предоставлением документов об оценке знаний;
  • Аудит документов и организации деятельности компании в сфере ПРОД/ФТ/ФРОМУ;
  • другие услуги.
Поделиться
Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: