Для недвижимости
На уровень выше
Необычные (подозрительные) операции - документальное оформление
Обязательный контроль: ПУЗ
Научно-образовательный центр "Профтест" предлагает полный перечень услуг, необходимых для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с требованиями закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Среди услуг:
- Обучение специальных должностных лиц, руководителей и других сотрудников компаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Индивидуальная подготовка специальных должностных лиц (Школа СДЛ);
- Годовое экспертное сопровождение компаний по вопросам ПОД/ФТ;
- Типовые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ под компанию;
- Консультации и оперативные консультации;
- Дистанционное тестирование персонала компании с предоставлением документов об оценке знаний;
- Аудит документов и организации деятельности компании в сфере ПРОД/ФТ/ФРОМУ;
- другие услуги.
Поделиться
