Подводим итоги 2025 года по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ НФО

О программе

Наступает время подводить итоги работы за текущий год, в том числе и в сфере деятельности по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также внести соответствующие корректировки в работе при необходимости.

         В рамках настоящего вебинара мы рассмотрим наиболее значимые аспекты деятельности Ответственных сотрудников НФО в 2025 году, а именно проверим своевременность и полноту внесения изменений в ПВК, наличие основных отчетов, правильность заполнения внутренних документов, а также корректность передачи сведений через личный кабинет Росфинмониторинга.

К участию в вебинаре приглашаются: руководители организаций, юридических служб, служб СВК и СВА, ответственные сотрудники.

План программы

1. Обзор основных изменений в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для НФО в 2025 году.

2. Все редакции Правил внутреннего контроля в 2025 году:

• количество редакций ПВК и основания для внесения изменений.

3. Обучение персонала:

• полнота внесения записей в Журнал учета обучения сотрудников (проверка законодательных и нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, по которым необходимо провести обучение в 2025 году.)

4. Отчеты:

• отчет не реже одного раза в 3 месяца – «Сведения о результатах проверки клиентов» - часто встречающиеся ошибки, сроки предоставления, оформление внутренних документов;
• текущий отчет Ответственного сотрудника– сроки, порядок предоставления;
• отчет по проверке осуществления внутреннего контроля за соблюдением НФО и ее сотрудниками законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• отчет по мониторингу за риском использования услуг НФО в целях ОД/ФТ.

5. Запросы и проверки Банка России.

6. Ответы на вопросы